Magistr v diplomu proti praní špinavých peněz

Všeobecné informace

3 dostupných umístění

Popis programu

představení

Diplom proti praní špinavých peněz dnes odborníci uznávají jako vrchol italského školení v oblasti praní špinavých peněz. Jediná italská cesta oficiálně potvrdit vlastnictví výstupů je určena k tomu, aby vytvořila důležitou profesionální postavu AML Managera, kterou nyní vyžadují všechny banky, pojišťovny a všichni ostatní příjemci povinností proti praní špinavých peněz.

Je to jediný mistr v Itálii

  • s modulární strukturou, která vám umožní přizpůsobit cíle školení každému z nich, s rozdělením na úroveň znalostí od nejjednodušší základní úrovně až po nejpokročilejší pokročilé certifikované pro ty, kteří chtějí to nejlepší;
  • být schválen na evropské úrovni;
  • spojili přední odborníky proti praní špinavých peněz s více než 25 lety zkušeností;
  • který stanoví písemnou a ústní závěrečnou zkoušku s externí komisí, což je prvek, který oficiálně osvědčuje získání kompetencí, čímž je kurz dokonale v souladu s ustanoveními Bank of Italy ze dne 10. března 2011;
  • který na konci kurzu umožňuje zápis do rejstříku AML
  • poskytuje specializovaná divize ASFOR Associated Management School;
  • díky frekvenci E-Learningu můžete neustále sledovat učení;
  • nabídnout svým studentům nepřetržitý přístup k platformě E-Learning po dobu 365 dní v roce a průběžně aktualizovat nejnovější zprávy.

program

Modul 1

  • Realizace IV Směrnice EU - Vydání legislativního nařízení 90/2017 a připravované inovace aplikací
  • Hlavní změny z hlediska přístupu založeného na riziku a rámce rizikového apetitu (RAF)
  • Hlavní provozní změny z hlediska due diligence zákazníka
  • Nedávný vývoj v mezinárodním regulačním rámci AML / CTF a úvahy o vnitřních předpisech
  • Recyklace a daňové trestné činy ve světle nejnovějších pokynů pro dozor;
  • Vhodné zesílené ověření a povinnosti podle čl. 1 písm. 28, odstavec 7ter (novella ex art. 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • Vývojová hypotéza o procesu vlastního hodnocení rizika AML / CTF
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 2

  • Systém vnitřních kontrol v bance (z hlediska praní špinavých peněz) s ohledem na regulační změny
  • Sdílení informací v rámci bankovních skupin
  • Identifikace klienta (a skutečného vlastníka) s ohledem na směrnici EU IV: povinná péče o zákazníka a povinnosti zpětné sledovatelnosti
  • Průběžné monitorování: parametry, které mají být přijaty, jejich personalizace a sledovatelnost
  • Oznamování a praní špinavých peněz
  • Vzhledem k tomu, že anomální operace je podezřelá, a proto musí být oznámena příslušným orgánům (SOS): případové studie a formalizace informací
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 3

  • Korupce a praní špinavých peněz: úloha bankovního systému ve světle mezinárodních doporučení
  • Regulace praní špinavých peněz v návaznosti na prováděcí vyhlášku směrnice o boji proti praní špinavých peněz IV
  • Nová legislativní vyhláška č. 231/2007 a odpovědnost podle 231/01
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 4

  • Vývoj systému sankcí ve světle „příznivého rei“ a oběžníku MEF ze dne 6. července 2017
  • Recyklace a daňové trestné činy ve světle směrnice EU IV
  • Daňové podvody, zprávy o praní špinavých peněz a podezřelých transakcích (SOS)
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 5

  • Cvičení vedené genem DM Carbone (GdF)
  • Oběžník Guardia di Finanza ze dne 7. července 2017 n. 210557
  • Simulace kontroly praní špinavých peněz ilustrující celý procesní proces: předběžná příprava, vedení a uzavření. To vše s důkazy o postupech a formách.
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 6

  • Jak se změní rozhodnutí Bank of Italy ze dne 10. března 2011
  • Kontroly fiduciářů a trustů: role skutečného vlastníka podle směrnice IV AML
  • FIU a prozatímní opatření
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 7

  • Shrnutí školení pro závěrečné hodnocení
  • Závěrečná zkouška (písemná a ústní zkouška) \ t

příjemci

Manažeři a specialisté proti praní špinavých peněz, delegáti proti praní špinavých peněz, SOS manažeři, právní manažeři a specialisté, manažeři compliance a interního auditu, pracovníci řízení rizik a specialisté. Dokonce i noví absolventi v postgraduální verzi magisterského studia trvající jeden rok.

struktura

  • 7 Moduly v E-learningovém režimu Závěrečná písemná a ústní zkouška.

Magistr trvá 5 měsíců a je organizován v 7 modulech navštěvovaných v režimu E-learning.

Každý e-learningový modul zkoumá problematiku a umožňuje certifikaci kompetencí ve výstupech administrací ověřovacích testů s průměrným denním závazkem cca 10 minut.

Ti, kteří získají pokročilé úrovně, mají v následujících letech nárok na frekvenci upgradu za sníženou cenu (Mod. 1, 3 a 5).

Magisterský titul

Na konci vzdělávacího kurzu může každý student získat a) diplom (pergamen) magistra specializace v oblasti praní špinavých peněz, b) osvědčení a c) „licenci proti praní špinavých peněz“ (AML License), která osvědčí účast na školení a získání ověřených odborných dovedností díky testům provedeným písemnou a ústní závěrečnou zkouškou a zkouškami provedenými na platformě E-Learning školy.

Úspěch je podmíněn splněním následujících podmínek:

  • pravidelná účast na přednáškách na platformě E-Learning;
  • absolvování plánovaných písemných testů;
  • absolvování testů požadovaných na platformě E-learning;

ALBO „AML

Na konci kurzu se předpokládá registrace do registru AML

půjčky

Magistr je způsobilý pro:

  • Banky prostřednictvím Fondu pojišťovacích bank
  • Jednotlivci prostřednictvím Honor Loan
Poslední aktualizace May 2019

Informace o škole

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... Čtěte více

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. Méně
Milán , Řím , Bari + 2 Více Méně