představení

Diplom proti praní špinavých peněz dnes odborníci uznávají jako vrchol italského školení v oblasti praní špinavých peněz. Jediná italská cesta oficiálně potvrdit vlastnictví výstupů je určena k tomu, aby vytvořila důležitou profesionální postavu AML Managera, kterou nyní vyžadují všechny banky, pojišťovny a všichni ostatní příjemci povinností proti praní špinavých peněz.

Je to jediný mistr v Itálii

  • s modulární strukturou, která vám umožní přizpůsobit cíle školení každému z nich, s rozdělením na úroveň znalostí od nejjednodušší základní úrovně až po nejpokročilejší pokročilé certifikované pro ty, kteří chtějí to nejlepší;
  • být schválen na evropské úrovni;
  • spojili přední odborníky proti praní špinavých peněz s více než 25 lety zkušeností;
  • který stanoví písemnou a ústní závěrečnou zkoušku s externí komisí, což je prvek, který oficiálně osvědčuje získání kompetencí, čímž je kurz dokonale v souladu s ustanoveními Bank of Italy ze dne 10. března 2011;
  • který na konci kurzu umožňuje zápis do rejstříku AML
  • poskytuje specializovaná divize ASFOR Associated Management School;
  • díky frekvenci E-Learningu můžete neustále sledovat učení;
  • nabídnout svým studentům nepřetržitý přístup k platformě E-Learning po dobu 365 dní v roce a průběžně aktualizovat nejnovější zprávy.

program

Modul 1

  • Realizace IV Směrnice EU - Vydání legislativního nařízení 90/2017 a připravované inovace aplikací
  • Hlavní změny z hlediska přístupu založeného na riziku a rámce rizikového apetitu (RAF)
  • Hlavní provozní změny z hlediska due diligence zákazníka
  • Nedávný vývoj v mezinárodním regulačním rámci AML / CTF a úvahy o vnitřních předpisech
  • Recyklace a daňové trestné činy ve světle nejnovějších pokynů pro dozor;
  • Vhodné zesílené ověření a povinnosti podle čl. 1 písm. 28, odstavec 7ter (novella ex art. 42, co. 2 - D. Lgs. 90/2017)
  • Vývojová hypotéza o procesu vlastního hodnocení rizika AML / CTF
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 2

  • Systém vnitřních kontrol v bance (z hlediska praní špinavých peněz) s ohledem na regulační změny
  • Sdílení informací v rámci bankovních skupin
  • Identifikace klienta (a skutečného vlastníka) s ohledem na směrnici EU IV: povinná péče o zákazníka a povinnosti zpětné sledovatelnosti
  • Průběžné monitorování: parametry, které mají být přijaty, jejich personalizace a sledovatelnost
  • Oznamování a praní špinavých peněz
  • Vzhledem k tomu, že anomální operace je podezřelá, a proto musí být oznámena příslušným orgánům (SOS): případové studie a formalizace informací
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 3

  • Korupce a praní špinavých peněz: úloha bankovního systému ve světle mezinárodních doporučení
  • Regulace praní špinavých peněz v návaznosti na prováděcí vyhlášku směrnice o boji proti praní špinavých peněz IV
  • Nová legislativní vyhláška č. 231/2007 a odpovědnost podle 231/01
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 4

  • Vývoj systému sankcí ve světle „příznivého rei“ a oběžníku MEF ze dne 6. července 2017
  • Recyklace a daňové trestné činy ve světle směrnice EU IV
  • Daňové podvody, zprávy o praní špinavých peněz a podezřelých transakcích (SOS)
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 5

  • Cvičení vedené genem DM Carbone (GdF)
  • Oběžník Guardia di Finanza ze dne 7. července 2017 n. 210557
  • Simulace kontroly praní špinavých peněz ilustrující celý procesní proces: předběžná příprava, vedení a uzavření. To vše s důkazy o postupech a formách.
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 6

  • Jak se změní rozhodnutí Bank of Italy ze dne 10. března 2011
  • Kontroly fiduciářů a trustů: role skutečného vlastníka podle směrnice IV AML
  • FIU a prozatímní opatření
  • Praktická a dotazová cvičení
  • Testy hodnocení učení na platformě E-Learning

Modul 7

  • Shrnutí školení pro závěrečné hodnocení
  • Závěrečná zkouška (písemná a ústní zkouška) \ t

příjemci

Manažeři a specialisté proti praní špinavých peněz, delegáti proti praní špinavých peněz, SOS manažeři, právní manažeři a specialisté, manažeři compliance a interního auditu, pracovníci řízení rizik a specialisté. Dokonce i noví absolventi v postgraduální verzi magisterského studia trvající jeden rok.

struktura

  • 7 Moduly v E-learningovém režimu Závěrečná písemná a ústní zkouška.

Magistr trvá 5 měsíců a je organizován v 7 modulech navštěvovaných v režimu E-learning.

Každý e-learningový modul zkoumá problematiku a umožňuje certifikaci kompetencí ve výstupech administrací ověřovacích testů s průměrným denním závazkem cca 10 minut.

Ti, kteří získají pokročilé úrovně, mají v následujících letech nárok na frekvenci upgradu za sníženou cenu (Mod. 1, 3 a 5).

Magisterský titul

Na konci vzdělávacího kurzu může každý student získat a) diplom (pergamen) magistra specializace v oblasti praní špinavých peněz, b) osvědčení a c) „licenci proti praní špinavých peněz“ (AML License), která osvědčí účast na školení a získání ověřených odborných dovedností díky testům provedeným písemnou a ústní závěrečnou zkouškou a zkouškami provedenými na platformě E-Learning školy.

Úspěch je podmíněn splněním následujících podmínek:

  • pravidelná účast na přednáškách na platformě E-Learning;
  • absolvování plánovaných písemných testů;
  • absolvování testů požadovaných na platformě E-learning;

ALBO „AML

Na konci kurzu se předpokládá registrace do registru AML

půjčky

Magistr je způsobilý pro:

  • Banky prostřednictvím Fondu pojišťovacích bank
  • Jednotlivci prostřednictvím Honor Loan
Program se vyučuje na:
  • Italština
Poslední aktualizace Květen 29, 2019
Tento kurz je Online forma, Studium v kampusu
Start Date
Říj 2019
Lis 2019
Duration
6 měsíců
Denní studium
Price
4,950 EUR
Deadline
Říj 1, 2019
Podle místa
Podle data
Start Date
Lis 2019
End Date
May 2020
Termín odevzdání přihlášek
Lis 1, 2019
Start Date
Lis 2019
End Date
Pro 2020
Termín odevzdání přihlášek
Lis 1, 2019
Start Date
Říj 2019
End Date
Dub 2020
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
Start Date
Říj 2019
End Date
Pro 2020
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
Start Date
Říj 2019
End Date
Dub 2020
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
Start Date
Říj 2019
End Date
Pro 2020
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019

Říj 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
End Date
Dub 2020
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
End Date
Pro 2020
Location
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
End Date
Dub 2020
Termín odevzdání přihlášek
Říj 1, 2019
End Date
Pro 2020

Lis 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
Lis 1, 2019
End Date
May 2020
Termín odevzdání přihlášek
Lis 1, 2019
End Date
Pro 2020