Výkonný mistr v oblasti boje proti praní peněz a diplomu CFT
European School of Banking Management
Klíčová informace
Umístění kampusu
Milan, Itálie
Jazyky
Italština
Studijní formát
Smíšené, Dálkové studium
Doba trvání
8 měsíce
Tempo
Poloviční úvazek
Školné
Vyžádejte si informace
Uzávěrka přihlášek
Vyžádejte si informace
Nejbližší datum zahájení
Vyžádejte si informace
Úvod
Italský partner ACAMS
Master Anti-Money Laundering "Diplom Anti-Money Laundering" je dnes odborníky uznáván jako vrchol italského školení v oblasti Anti-Money Laundering. Jediná italská cesta k oficiálnímu potvrzení vlastnictví odchozích dovedností má za cíl vyškolit důležitou profesionální postavu manažera AML, kterou nyní vyžadují všechny banky, pojišťovny a všichni ostatní příjemci závazků proti praní špinavých peněz.
Je jediným učitelem v Itálii
- s modulární strukturou, která vám umožní přizpůsobit cíle školení každému z nich, s rozdělením na úroveň znalostí od nejjednodušší základní úrovně až po nejpokročilejší pokročilé certifikované pro ty, kteří chtějí to nejlepší;
- být schválen na evropské úrovni;
- k vydání certifikace AMLA CERT ®
- dát dohromady přední odborníky na boj proti praní špinavých peněz s více než 25 lety zkušeností;
- který stanoví závěrečnou písemnou a ústní zkoušku s externí komisí, což je prvek, který oficiálně potvrzuje úspěšné nabytí dovedností, čímž je kurz dokonale v souladu s ustanovením Italské banky ze dne 10. března 2011;
- který na konci cesty vyžaduje zápis do registru AML & Compliance Managers Register;
- s dobou trvání 8 měsíců – 23 modulů
- poskytuje specializovaná divize ASFOR Associated Management School;
- zajišťuje italský partner ACAMS
- který přidává frekvenci e-learningu k frekvenci ve třídě, což vám umožňuje neustále sledovat učení;
- nabídnout svým studentům nepřetržitý přístup, 365 dní v roce, k platformě E-Learning s průběžnými aktualizacemi nejnovějších zpráv.
Osnovy
struktura
40 modulů v Blended režimu (18 učeben + 22 e-learning) + Extra konference.
Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma trvá 9 měsíců a je organizován do 40 modulů (30 povinných + 10 volitelných), které se účastní ve smíšeném režimu.
Každý modul zahrnuje docházku 1 dne ve třídě a 3 týdnů e-learningu: e-learningový modul dočasně navazuje na modul učebny, prověřuje témata do hloubky a umožňuje získání certifikace dovedností prostřednictvím administrace ověřovacích testů s průměrným denním nasazením kolem 10 minut.
Magisterská výuka zahrnuje důležitou pragmatickou aktivitu, věnující se odpoledne ve vyučovacích dnech praktické analýze skutečných případů, navržených samotnými studenty ve dnech před intervencí, a předmětu plenárního rozboru a diskuse nebo cvičení vedených učitel.
Ti, kteří dosáhnou pokročilé úrovně, mají v následujících letech nárok na doškolovací kurz za zvýhodněnou cenu.
program
MODUL 1 – ve fyzické/virtuální učebně
Inaugurační kulatý stůl za účasti učitelů magistra
MODUL 2 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
MODUL 3 – ve fyzické/virtuální učebně
Národní a mezinárodní regulační rámec pro praní peněz a financování terorismu
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 4 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 5 – ve fyzické/virtuální učebně
Due diligence a skutečný vlastník
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 6 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 7 – ve fyzické/virtuální učebně
Přístup založený na riziku
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 8 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 9 – ve fyzické/virtuální učebně
Hlášení podezřelých transakcí, monitorování transakcí a CFT
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 10 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 11 – ve fyzické/virtuální učebně
Kontrola proti praní špinavých peněz
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 12 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 13 – ve fyzické/virtuální učebně
Zdanění v boji proti praní špinavých peněz – CRS, FATCA & DAC6
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 14 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 15 – ve fyzické/virtuální učebně
Daňové trestné činy Konkrétní případy/aktuální operace
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 16 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 17 – ve fyzické/virtuální učebně
PSD2 a platby: noví operátoři a obchodní modely
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 18 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 19 – ve fyzické/virtuální učebně
Další závazky v oblasti AML/Fintech a CFT
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 20 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 21 – ve fyzické/virtuální učebně (volitelně)
Rizikové profily a indexy anomálií podle ustanovení UIF
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 22 – v e-learningu (volitelně)
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 23 – ve fyzické/virtuální učebně
231/2001, Důvěra a soukromí
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 24 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 25 – ve fyzické/virtuální učebně (volitelně)
Osint techniky na podporu činností due diligence
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 26 – v e-learningu (volitelně)
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 27 – ve fyzické/virtuální učebně (volitelně)
Techniky investigativní žurnalistiky na podporu činností due diligence
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 28 – v e-learningu (volitelně)
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 29 – ve fyzické/virtuální učebně (volitelně)
Techniky správy IT pro aplikace AML
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 30 – v e-learningu (volitelně)
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 31 – ve fyzické/virtuální učebně
AML balíček od VI směrnice po zřízení AMLA
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 32 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 33 – ve fyzické/virtuální učebně
Sankce proti praní špinavých peněz Konkrétní případy / Současné operace
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 34 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 35 – ve fyzické/virtuální učebně
Mezinárodní sankce
– Expozice témat zahrnutých v modulu
– Praktická cvičení s rozborem a plenární diskusí konkrétních případů navržená studenty ve dnech předcházejících intervenci s případnými cvičeními vedenými učitelem.
– Doba vyhrazená pro otázky na konci modulu
MODUL 36 – v e-learningu
– Studium na platformě E-Learning
– Ověřovací test výuky na platformě E-Learning
MODUL 37 – ve fyzické/virtuální učebně
– Simulace závěrečné zkoušky
MODUL 38 – v e-learningu
– Simulace závěrečné zkoušky
MODUL 39 – ve fyzické/virtuální učebně
- závěrečná zkouška
MODUL 40 – v E-learningu
- závěrečná zkouška
magisterský diplom
Na konci vzdělávacího kurzu bude každý student moci získat diplom (pergamen) magistra specializace v boji proti praní špinavých peněz a CFT, certifikát a „licenci proti praní špinavých peněz“ (licence AML), která osvědčit účast na vzdělávacím kurzu a získání odborných dovedností ověřených testem provedeným písemnou a ústní závěrečnou zkouškou a testy realizovanými na školní e-learningové platformě.
Úspěch podléhá následujícím podmínkám:
- pravidelná docházka do třídnických hodin;
- pravidelná účast na přednáškách na platformě E-Learning;
- absolvování plánovaných písemných testů;
- absolvování testů požadovaných na platformě E-learning;
Uvolnění diplomu a dalších kvalifikací je v každém případě podmíněno pravidelnou docházkou na lekce (alespoň 80 % dnů).
REGISTRACE „AML & Compliance Manager“
Na konci kurzu je vyžadována registrace do AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER, který je vyhrazen pro absolventy magisterského programu „Anti-Money Laundering Diploma“ pořádaného na European School of Banking Management .
Galerie
Stipendia a financování
půjčky
Master má nárok na financování:
- Banky prostřednictvím Fondu pojišťovacích bank
- Jednotlivci prostřednictvím čestné půjčky
Ideální studenti
příjemci
Manažeři a specialisté proti praní špinavých peněz, delegáti proti praní špinavých peněz, SOS manažeři, právní manažeři a specialisté, manažeři compliance a interního auditu, pracovníci řízení rizik a specialisté. Dokonce i noví absolventi v postgraduální verzi magisterského studia trvající jeden rok.