Pokročilá prevence finanční kriminality a boj proti praní špinavých peněz AML
London Business Training & Consulting
Klíčová informace
Umístění kampusu
London, Spojené království
Jazyky
Angličtina
Studijní formát
Na kampusu
Doba trvání
2 weeks
Tempo
Plný úvazek
Školné
GBP 5 715
Uzávěrka přihlášek
Vyžádejte si informace
Nejbližší datum zahájení
Vyžádejte si informace
Úvod
Tento kurz si klade za cíl popsat a vysvětlit základní prvky mezinárodní práce na vymýcení finanční kriminality v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním teroristických aktivit. Definuje praní špinavých peněz a financování terorismu, stejně jako identifikuje široké parametry pro poznání svého zákazníka, bez ohledu na to, v jakém odvětví.
Kurz také identifikuje tři fáze praní špinavých peněz a jak je lze využít v programu hloubkové kontroly zákazníků (CDD). Nastiňuje hlavní regulační a standardizační organizace, včetně jejich pozadí a pracovní domény. Rovněž porovnává a porovnává klíčovou regulaci AML z USA, EU a Spojeného království.
Tento kurz jde do hloubky dvěma komplikovanými oblastmi práce v oblasti AML a vybízí účastníky, aby přijali vyzkoušená a otestovaná opatření pro jejich objevování a řízení. Analyzuje, jak je domácí a mezinárodní obchod podvracen praním špinavých peněz a jak závažnou hrozbu to představuje.
Kurz také klasifikuje techniky používané k utajení skutečného původu a skutečného vlastnictví aktiv a vyzývá ke kritické analýze zranitelností, které jsou využívány. Rozlišuje mezi hlavními složkami přístupu založeného na riziku a vyžaduje kritické oko, aby zjistil, jak se liší. Vypracovává také akční plán boje proti praní peněz v souladu s Finančním akčním výborem (FATF) a založeným na jeho pěti pilířích.
Kurz bude zakončen shrnutím klíčových bodů učení a následným cvičením akčního plánování s cílem uplatnit získané znalosti a dovednosti ihned po návratu do práce. K dispozici je také podpora po ukončení kurzu v souvislosti s implementací vašeho akčního plánu, a to až do šesti (6) měsíců po ukončení kurzu.
Denní program
Anti-Money Laudering AML a boj proti financování terorismu
- Co je boj proti praní špinavých peněz (AML)?
- Co je boj proti financování terorismu (CFT)?
- Co je to Know Your Customer (KYC)?
Jak rozpoznat praní špinavých peněz
- Povinná péče o zákazníka (CDD)
- Tři fáze praní špinavých peněz
- Role off-shore finančních center
Anti-Money Laundering AML – Regulatory and Standards Organizations
- Finanční akční skupina (FATF)
- Společná řídící skupina pro praní špinavých peněz (JMLSG)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- EU AML Authority (AMLA)
Anti-Money Laundering AML – regulace a legislativa
- britský zákon o výnosech z trestné činnosti (POCA)
- Zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)
- USA PATRIOT ACT
- Pátá směrnice EU proti praní špinavých peněz
Praní špinavých peněz na základě obchodu TBML
- Ukazatele rizika TBML
- Ekonomická odvětví a produkty náchylné k aktivitě TBML
- Běžné techniky praní špinavých peněz založené na obchodu
- Posouzení současných rizik praní špinavých peněz na základě obchodu
Skrytí skutečného vlastnictví
- Techniky používané k zatemnění skutečného vlastnictví
- Přehled běžně využívaných zprostředkovatelů
- Přehled zranitelností
Účinná opatření proti praní špinavých peněz
- Přístup založený na riziku (RBA)
- Zprávy o podezřelé činnosti (SAR)
- Vylepšená due diligence (EDD)
- Politicky exponované osoby (PEP)
Navrhování programu proti praní špinavých peněz
- Pět pilířů programu AML
- Sladění vašeho programu AML s Financial Action Task Force (FATF)
- Vyhrazený AML compliance officer
Přehled kurzu
- Shrnutí a rekapitulace klíčových cílů učení
- Plánování akcí
Cílová skupina
Povědomí o AML je univerzální a je relevantní pro každého člověka, společnost a vládní oddělení. To platí zejména, pokud pracujete v některé z následujících funkcí:
- Splatné účty
- Pohledávky
- Smluvní
- Dodržování
- Řízení rizik
- Manažeři s odpovědností za interní kontroly AML.
- Pracovníci interního a externího auditu.
- Právníci a podpůrný personál.
- Sekretáři společnosti
Výsledky učení
Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:
- Umět rozlišit různé formy praní špinavých peněz a aktivit financování terorismu.
- Vysvětlit, jak lze identifikovat praní špinavých peněz pomocí dobře navržených programů hloubkové kontroly zákazníků.
- Nastínit, jak je práce ve Financial Action Task Force organizována a jak ovlivňuje aktivity AML po celém světě.
- Zobecnit a vzájemně porovnat hlavní globální regulace AML.
- Posoudit, zda jsou aktivity založené na TBML adekvátně omezeny s ohledem na současné předpisy.
- Shrnout používané techniky a zranitelnosti využívané v činnostech utajování majetku.
- Zhodnotit přístup založený na riziku a jeho součásti pro účinnost AML.
- Navrhnout vlastní AML program založený na pětipilířovém modelu FATF.
- Implementovat akční plán na svém pracovišti s využitím znalostí a dovedností získaných během kurzu.