Prevence finanční kriminality a boj proti praní špinavých peněz AML Essentials

Tento kurz si klade za cíl popsat a vysvětlit základní prvky mezinárodní práce na vymýcení finanční kriminality v souvislosti s praním špinavých peněz a financováním teroristických aktivit. Definuje praní špinavých peněz a financování terorismu, stejně jako identifikuje široké parametry pro poznání svého zákazníka, bez ohledu na to, v jakém odvětví.

Kurz také identifikuje tři fáze praní špinavých peněz a jak je lze využít v programu hloubkové kontroly zákazníků (CDD). Nastiňuje hlavní regulační a standardizační organizace, včetně jejich pozadí a pracovní domény. Rovněž porovnává a porovnává klíčovou regulaci AML z USA, EU a Spojeného království.

Kurz bude zakončen shrnutím klíčových bodů učení a následným cvičením akčního plánování s cílem uplatnit získané znalosti a dovednosti ihned po návratu do práce. K dispozici je také podpora po ukončení kurzu v souvislosti s implementací vašeho akčního plánu, a to až do šesti (6) měsíců po ukončení kurzu.

Denní program

Anti-Money Laudering AML a boj proti financování terorismu

• Co je boj proti praní špinavých peněz (AML)?
• Co je boj proti financování terorismu (CFT)?
• Co je to Know Your Customer (KYC)?

Jak rozpoznat praní špinavých peněz

• Povinná péče o zákazníka (CDD)
• Tři fáze praní špinavých peněz
• Role off-shore finančních center

Anti-Money Laundering AML – Regulatory and Standards Organizations

• Finanční akční skupina (FATF)
• Společná řídící skupina pro praní špinavých peněz (JMLSG)
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• EU AML Authority (AMLA)

Anti-Money Laundering AML – regulace a legislativa

• britský zákon o výnosech z trestné činnosti (POCA)
• Zákon USA o zahraničních korupčních praktikách (FCPA)
• USA PATRIOT ACT
• Pátá směrnice EU proti praní špinavých peněz

Přehled kurzu

• Shrnutí a rekapitulace klíčových cílů učení
• Plánování akcí

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

• Umět rozlišit různé formy praní špinavých peněz a aktivit financování terorismu.
• Vysvětlit, jak lze identifikovat praní špinavých peněz pomocí dobře navržených programů hloubkové kontroly zákazníků.
• Nastínit, jak je práce ve Financial Action Task Force organizována a jak ovlivňuje aktivity AML po celém světě.
• Zobecnit a vzájemně porovnat hlavní globální regulace AML.
• Implementovat akční plán na svém pracovišti s využitím znalostí a dovedností získaných během kurzu.

Cílová skupina

Povědomí o AML je univerzální a je relevantní pro každého člověka, společnost a vládní oddělení. To platí zejména, pokud pracujete v některé z následujících funkcí:

• Splatné účty
• Pohledávky
• Smluvní
• Dodržování
• Řízení rizik
• Manažeři s odpovědností za interní kontroly AML.
• Pracovníci interního a externího auditu.
• Právníci a podpůrný personál.
• Sekretáři společnosti